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声称“个股期权”盈利220% 被害人上钩后就被强制平仓警方捣毁一

时间:2019-06-28 12:42  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:投资者被未曾谋面的陌生美女拉入股票推荐群,群里分析师推荐的股票个个涨停,自以为找到挣钱正确打开方式的投资者,轻信分析师推荐的股票期权,却不知自己正逐渐落入犯罪分子布下的陷阱。 2018年12月5日,普陀公安分局长风新村派出所接到异地报警电话,报警...

  投资者被未曾谋面的陌生“美女”拉入股票推荐群,群里“分析师”推荐的股票个个涨停,自以为找到挣钱正确打开方式的投资者,轻信“分析师”推荐的“股票期权”,却不知自己正逐渐落入犯罪分子布下的陷阱。

  2018年12月5日,普陀公安分局长风新村派出所接到异地报警电话,报警人重金购买了位于长风地区的某资产管理公司“股票期权”产品后,在短短一个礼拜内被莫名平仓,怀疑自己被骗。经过一个多月的缜密侦查,2019年1月,普陀警方成功捣毁了一个以“股票期权投资”为幌子实施诈骗的电信诈骗犯罪团伙,团伙主要成员相继落网。经过前期的审理侦办,近日,案件已移交检察机关审查起诉。

  2018年11月1日,报警人金先生在家中接到一个陌生女子电话,对方请金先生帮忙完成一下任务,好心的金先生就答应了,并应对方要求通过了一个名叫“优优”的微信。随后,“优优”便将金先生拉入一个名叫“谈股擒牛资产倍增交流群”的微信群,金先生发现这个群里都是谈论股票和个股期权。接着,“优优”又给金先生推荐了一位叫“柠萌”的助理。“柠萌”在群里发了一个“某金融服务APP”的链接,让金先生下载安装。由于群里的成员一直都在发股票和期权赚大钱的信息,金先生渐渐就有点心动了。

  “柠萌”告诉金先生,盈利220%的“个股期权”起步价10万元,在得知金先生只准备投资5万元时,马上改口,声称可以通过内部员工身份帮金先生购买5万元的份额,并保证百分百赚钱。

  于是,金先生按照“柠檬”的要求,在2018年11月21日中午12时10分许,向对方提供的公司账户转账5万元。当天下午,金先生便接到了自称是投资分析师的指导电话,并在该公司提供的“某金融服务APP”内建仓购买了5万元某股票的“个股期权”。

  然而,金先生竟然在短短一周内便被平仓,账户内只剩1万多元,还被踢出了微信群。感觉上当受骗的金先生向“柠檬”投诉,由于担心金先生报警,很快一个自称是该金服公司客诉部的员工打电话联系金先生,经过协商后,对方又向金先生转账了6500元。但是,亏损过大的金先生还是选择了向警方报警。

  接报后,普陀警方高度重视,立即成立专案组开展调查。警方介绍,报警人所参与的“个股期权”是通常所说的“个股场外期权”,是指在非固定、非统一的交易场所,以个股期权合约为交易目标的非标准化的金融投机交易活动,投资前提必须是正规券商公司。

  为了明确涉案公司是否具备报警人所说的“个股期权”投资资质,民警专程走访了上海证监局期货监管处、上海市期货同行业协会机构二处等专业机构,确定了该公司“个股期权”相关投资资质完全是子虚乌有。虽然该公司注册地在普陀长风地区,但实际经营地却不在普陀。

  专案组根据报警人提供的相关信息,从银行流水入手,调查与涉案公司相关的各类信息。在侦查过程中,民警还发现了300余名与金先生相同遭遇的被害人,涉案金额达2400多万元。经过层层抽丝剥茧般地侦查与梳理,专案组终于查找到公司的实际经营地点和人员情况,并成功锁定了公司“管理层”。

  警方发现,这是一个组织结构严密,人员规模众多的犯罪团伙。2019年1月6日,专案组开始实施抓捕,犯罪嫌疑人朱某、黄某豪、罗某、陈某、谢某与黄某明分别在各自居住地被警方抓获,当日,犯罪嫌疑人谈某、史某,主动向警方投案自首。1月9日,最后2名主要犯罪嫌疑人宦某、薛某也向警方投案自首,至此,这个打着“个股期权”投资幌子的电信网络诈骗团伙主要成员全部落网。

  到案后,犯罪嫌疑人对各自的犯罪事实供认不讳。2018年3月,犯罪嫌疑人宦某、薛某、朱某通过变更股东的方式,获得了注册在普陀长风地区的某资产管理有限公司经营权后,由犯罪嫌疑人薛某、谈某、罗某负责管理公司,并找专人制作了公司网站,在主页上传了各种“个股期货”操作指南、与各大证券公司合作伙伴关系以及与实际操作流程完全不符的资金流向图等虚假信息。

  谢某等人作为销售人员,通过非法渠道获得的个人信息联系被害人,诱使被害人下载该公司自行开发的“某金融服务APP”,资金投入所谓“个股期权”的产品。待资金转入公司账户后,由负责财务的犯罪嫌疑人黄某将被害人的资金全部转入公司预设的多个私人账户。之后,由犯罪嫌疑人史某、陈某、黄某明等后台员工,操控后台数据,虚构交易确认书,造成被害人亏损被强制平仓的假象来骗取钱财。